Kriminalisti razkrili veliko goljufijo na Štajerskem, banka ob skoraj deset milijonov evrov
Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so osumljene goljufije, pri kateri je bila finančna ustanova oškodovana za 9,8 milijona evrov. Osumljene so tudi več kaznivih dejanj pranja denarja.
Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, v kateri je bilo ugotovljeno, da so štiri osumljene osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice v sostorilstvu storile kaznivo dejanje goljufije na način, da so si razdelili vloge pri izvršitvi kaznivega dejanja na škodo ene od finančnih ustanov v znesku približno 9,8 milijona evrov, so sporočili s policijske uprave Maribor.
Kot so navedli na policiji, so osumljene osebe tej finančni ustanovi predložile ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA obremenitev, na podlagi katerih je nato oškodovana finančna ustanova opravila transakciji sprva v škodo nemške gospodarske družbe.
Ker pa so v tej ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da gre za ponarejeno dokumentacijo in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem pa so bila vsa denarna sredstva v višini približno 9,8 milijona evrov že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe.
Štiri osumljene fizične osebe so po prejemu denarnih sredstev sodelovale tudi pri drobljenju prejetih sredstev in nakazovanju na transakcijske račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine, iz teh družb pa so sredstva ponovno nakazovala na nove gospodarske družbe v tujini in tudi dvigovale denar v gotovini, vse z namenom prikritja izvora denarja. Zato so štiri fizične osebe in pet pravnih oseb osumljeni tudi več kaznivih dejanj pranja denarja, so pojasnili na policijski upravi Maribor.
Večji del denarja vrnjen
V predkazenskem postopku je bil s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja RS večji del denarja (v višini okrog šest milijonov evrov) zavarovan in vrnjen oškodovani ustanovi. Preostali denar (3,75 milijona evrov) je bil dvignjen v gotovini oziroma porabljen za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim.
Kriminalisti so podali kazensko ovadbo na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki usmerja predkazenski postopek.
Za kaznivo dejanje goljufije po 3. odstavku 211. člena KZ-1 je predvidena kazen zapora od enega do osem let, za kaznivo dejanje pranja denarja po 3. odstavku 245. člena KZ-1 pa zapor do osem let in denarna kazen, so še dodali na policiji.
